اقتصاد

الكويت المركزي يوجه بتحليل حسابات 28 عميلاً

وجه بنك الكويت المركزي البنوك، بتحليل حسابات 28 عميلاً، ورصد حركة جميع الأموال الصادرة والواردة إلى هذه الحسابات واتجاهاتها ومصادرها خلال فترة معينة.

جاء ذلك القرار للتأكد من حركة هذه الأموال في الحسابات العائدة لأشخاص بعضهم متهم بغسيل أموال ونصب عقاري.

وأعلنت مصادر وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، أن هذه الحسابات تعود لشركات وأفراد، بينهم نائب سابق صادرة في حقه أحكام بالحبس في قضايا غسل أموال ونصب عقاري، بجانب مسؤولين رئيسيين في شركات، بينهم قيادي مشهور ارتبط اسمه بقضايا نصب عقاري، ويقضي حبسًا حاليًا وأحكامًا بالحبس.

وكشفت المصادر أن قائمة العملاء المعنيين تشمل 15 فردًا، بينهم امرأتان، كما تتضمّن 13 شركة، غالبيتها تعمل في القطاع العقاري.

المصدر من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى